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查看PDF原文公告日期：2023-03-16
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-011关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议提议于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2023年3月31日14：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00期间的任意时间。5.股权登记日：2023年3月27日6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。8.会议出席对象：（1）2023年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1.本次股东大会审议的议案情况提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案：议案 1 为等额选举1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 应选 2 人1.01 选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事 √1.02 选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事 √2.上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，独立董事对上述议案相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3.本次股东大会审议的议案1采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，胡昌松先生、罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、出席现场会议的登记方法1.登记时间：2023年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼3.电话号码：023—85283966 传真号码：0755-827603194.登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）通过信用担保账户……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002168股吧 http://002168.h0.cn
公司名称：惠程科技
股票代码：sz002168
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：互联网
所属地区：深圳
公司全称：深圳市惠程信息科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.
公司简介：惠程科技公司已经形成高端智能制造和互联网综合服务两大业务板块双主业运营，双轮业绩驱动的发展态势。智能高端制造领域，惠程以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气...
注册资本：7.9亿
法人代表：艾远鹏
总 经 理：王蔚
董 秘：付汝峰
公司网址：www.hifuture.com
电子信箱：szhc@hifuture.com
